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營業部再次協助警方破獲銀行卡詐騙案(1 / 1)

昨日午時,一行色匆匆的女子來到支行營業部,反映她的銀行卡在一個月之內連續多次被人取走現金萬餘元,我行本著急客戶之所急的宗旨,立即安排櫃員對其銀行卡明細進行查詢,發現在最近一個月之內此卡連續十餘次從市裡及我行營業部的at上取走萬餘元,但此款確非其本人所取,此卡未曾丟失、密碼亦未告知他,客戶要求我行給予合理解釋,聯係目前犯罪分子異常猖獗的現狀,懷疑此卡可能被偽造,再次詢問客戶是否其家人取款未告知等,客戶非常肯定地答複彆人不知道密碼,並且情緒非常激動,一再要求我行給個說法,否則要向中央電視台小麼哥等等反映。

我行根據種種跡象分析,此案疑點甚多:一是卡內有現金六萬餘元,如犯罪分子仿製此卡,肯定會在第一時間將卡內現金全部取走,不會如此仁義,留下五萬多;二是犯罪分子絕不會笨到十餘次從at上取款,且每次取款金額一千、兩千不等,給警方留作案證據。我行再次請客戶逐一詢問有可能接觸此卡的家人,客戶堅決否認家人取款,我行遂建議其到當地公安機關報案。

昨日下午,該客戶隨同警方辦案人員來到我行要求調閱相關錄像(注:辦案人員為上次要求起訴我行at吞鈔案之主謀,故此事非同小可,必須認真對待),我行嚴格按照錄像調閱的相關手續,並安排專人對相關錄像資料進行拷貝,經客戶本人查看取款錄像證實,取款人係其對象無疑!至此,一場涉案萬餘元的銀行卡偽造詐騙案宣告流產,客戶萬分中肯地向我行表示了歉意,警方隨後將該報假案客戶帶走。

divid="gc1"css="gntent1"scripttype="text/javascript"try{ggauto();}catch(ex){}/script月餘之前,我行營業部還發生一場銀行卡詐騙案,可謂同此案如法炮製,更讓人匪夷所思。

月前,一著裝周正的中年女子向我行報案,其銀行卡在其手中被人無故取走卡上所有現金計4600元,有手機短信為證,並拿出其銀行卡給銀行人員看,要求我行給個說法,並強烈要求找行長。

我行櫃員對其卡明細進行了查詢,發現此卡連續取款3筆,分彆為2500、1500、600元,並且發生三筆4元的手續費,明顯為跨行at,我行一方麵立即聯係上級主管部門進行查證交易發生地點,一方麵告知客戶可到當地公安機關報案。不久,該客戶與警方辦案人員來到我行,我行告知正在請上級行查證,並請客戶留電話以便第一時間告知。

隨後,該客戶連續五次來我行催促,直至次日,客戶來我行承認虛驚一場,為自己取款,不用再查。原來,該客戶當日在工行用自己的銀行卡取款三次,一直認為是使用的工行卡,沒用農行卡,等再到工行查詢時發現其工行卡內現金未少,方才如夢初醒,急來我行撤銷此案。隨後,警方以涉嫌報假案為由傳喚了該客戶並進行問責。

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